سريّ للغاية.تقرير معدّ لكبار المؤسسات المالية في العالم والوكالات الحكومية: جعجع مجرم
أجرت شركة
world-check
دراسة سريّة لمختلف السياسيين في العالم صنفّت رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع بالمجرم.
Crime
تجدر بالإشارة الى أنّ تقييم هذا الموقع تأخذ به كبرى الشركات العالمية والوكالات الرسمية والدو.لية.
واليكم ما جاء في التقريري السريّ للغاية.
أكثر من 2500 مؤسسة منها 47 من كبريات المؤسسات المالية ال50 في العالم ومئات من الوكالات الحكومية تعتمد علي قاعدة بيانات ورلد-تشك التي تضم الأشخاص والشركات المعروفة بالمخاطر العالية. تعتمد هذه المؤسسات علي قاعدة البيانات هذه لفحص عملاءها وجهاتها ومعاملاتها وموظفيها من حيث وجود أي مخاطر محتملة. قاعدة البيانات المهندسة هذه تحدث يوميا في زمن حقيقي من خلال فريق بحث ورلد-تشك الدولي. ويتألف هذا الفريق من مئات الآلاف من المصادر العامة وهذا الالتزام غير المسبوق والبحث المستمر هو الذي جعل ورلد-تشك معيارا صناعيا. لا توجد خدمة أخرى تحاكي جودة الاستخبارات في قاعدة البيانات الرائدة في السوق هذه.
تشمل التغطية
PEPs
ومن يقومون بغسيل الأموال وعمليات الغش والإرهابيين والهيئات المحظورة بالإضافة إلي أشخاص وشركات من أكثر من 12 فئة أخرى. قاعدة بيانات ورلد-تشك المملوكة لها وأدواتها لها استخدامات مباشرة في المطابقة المالية و )
AML
مكافحة غسيل الأموال) و
KYC
(اعرف عميلك) و
PEPs
(الأشخاص ذوو التعرض السياسي) والمسح و )
EDD
الاجتهاد الواجب المعزز) ومنع الغش والاستخبارات الحكومية والممارسات الأخرى الهادفة إلى التحقق من صحة الهوية وفحص السيرة وتجنب المخاطرة.
بالإضافة إلي الصناعة المالية فهناك قطاعات أخرى من العملاء تضم التأمين والقانون والمقامرة والطيران والعقار والاستشارة والموارد الطبيعية والمحاسبة علي سبيل المثال لا الحصر وعلاوة علي ذلك فإن ورلد-تشك حل مفيد لفحص ما قبل التوظيف وفحص السيرة بغض النظر عن نوع المهنة.
كيف تتم عملية جمع استخبارات ورلد-تشك؟
ورلد-تشك يربط بيانات غير مهندسة وغير معالجة لكي يقدم استخبارات عالية الهندسة يستطيع المستخدمون الدخول عليها بسرعة وسهولة لحماية أنفسهم من خطر محتمل. ولتأدية هذه المهمة يقوم فريق من الباحثين متعددي اللغات والمحررين المنتشرين في جميع أنحاء العالم بالمراقبة النظامية والفحص لمئات الآلاف من المصادر العامة التي تتضمن مواقع الحكومة والحظر والشرطة وكذلك الأوساط القومية والدولية. هذه المعلومات المتاحة للجميع ترتبط ببعضها في صفحات عالية الهندسة وفائقة التنظيم عن الإرهابيين ومن يمارسون الغش ومن يتاجرون في المخدرات و البنوك التي ليس لها وجود على أرض الواقع shell banks و PEPs والجريمة المنظمة والهيئات المحظورة بالإضافة إلي فئات أخرى قد تمثل خطرا أقل ولكن علي درجة مساوية من الاهتمام, وترتبط بصفحات في شبكات العلاقات مما يظهر العلاقات بين أفراد الأسرة والوسطاء والمساعدين حيث يكمن في كثير من الأحوال الخطر الحقيقي.
ورلد-تشك يزيد من فاعلية الشبكة التي تملكها من المستخدمين من خلال القدرة علي تقديم – دون ذكر أسماء- أسماء وتفاصيل هيئات مشتبه بها حددها المستخدمون أنفسهم ليقدموها إلي باحثي ورلد-تشك للتحقيق ثم الإضافة إذا كانت تمثل إضافة لقاعدة البيانات العالمية. هذا التأثير التشبيكي الفعال يمكن المؤسسات الأعضاء من الاستفادة من نتائج التحقيقات في هذه الأسماء المبلغ عنها مما يثمر تعاونا و تآزرا قويا بين المستخدمين من خلال انتشار ورلد-تشك.
record category="CRIME - OTHER"
first name : Samir
Last name : GEAGEA
Date of Birth : 1952-10-25
Further information : [BIOGRAPHY] Member of student branches of the Kateeb party. Member of the Lebanese Forces command council (Jan 1983 - ). Studied medicine at the American University of Beirut (AUB). [IDENTIFICATION] 1 of 3 children. Son of Farid Geagea. Alleged links to Michel Aoun, Toufic Hindi and Raji Abdo. [REPORTS] Responsible for the Lebanese Forces and the Kateeb on the northern front. 1988 - exiled. 1991 - transformed the disarmed Lebanese Forces into a political party. Feb 1994 - reported mastermind in the bombing of the Church of Sayyidat Al Najjat. Allegedly linked to several assassinations and assassination attempts. Jul 1996 - acquitted of masterminding the church attack, sentenced to 10 years imprisonment for maintaining a militia in the guise of a political party, and for dealing in military weapons and explosives. Jul 2005 - released from jail after 11 years.
tayyar.org